Kryptowaluty Pump & Dump: jak uniknąć oszustw?

2024.04.09 2024.04.09 Kryptowaluty Pump & Dump: jak uniknąć oszustw?

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategia Pump & Dump pojawiła się na długo przed kryptowalutami. Uważa się, że pochodzi z giełdy. Polega ona na tym, że organizator schematu Pump and Dump wybiera aktywie nisko zbywalny i niezmienny aktyw o niskich kosztach i sztucznie przyspiesza cenę, zgarniając śmietankę na szczycie. Ktoś uważa to za oszustwo, a ktoś wręcz przeciwnie, bierze udział i cieszy się z hazardu. W tym przeglądzie dowiesz się, jak powstaje Pump, jak rozpoznać Pump na praktycznych przykładach i jak traderzy mogą na niej zarabiać.

Główne punkty

• W tym artykule omówiono koncepcję schematu „pump and dump” w kontekście kryptowalut. Schemat „pompuj i zrzuć” sztucznie zwiększa wartość aktywów, zwykle kryptowaluty o niskiej wartości, aby sprzedać je po najwyższej możliwej cenie. Można to osiągnąć albo poprzez duże inwestycje kapitałowe, albo w drodze porozumienia między grupą organizatorów.
• Zysk oparty na tych schematach jest możliwy, jeśli ktoś ma dostęp do informacji poufnych, potrafi szybko przeprowadzać transakcje lub sam jest organizatorem. Jednak ryzyko jest znaczne i zaleca się ostrożność przy wykrywaniu takich programów, które mogą wiązać się z nietypowymi skokami cen, manipulacją ze strony robotów lub wprowadzającymi w błąd informacjami z niezbyt wiarygodnych źródeł.
• Artykuł zawiera też wskazówki, jak uniknąć zostania ofiarą takich schematów, zaleca na przykład sprawdzanie kwotowań monet, analizowanie startupów i wykresów cenowych oraz unikanie akcji groszowych. Wspomina również o wykorzystaniu robotów handlowych, ich zdolności do przeprowadzania szybkich transakcji. Mimo że strategia „pompuj i zrzuć” jest potencjalnie opłacalna, jest uważana za nieetyczną ze względu na jej manipulacyjny charakter, choć nie jest nielegalna na w dużej mierze nieuregulowanym rynku kryptowalutowym.
• Artykuł kończy się wyjaśnieniem, że kryptowaluty, takie jak Bitcoin i XRP, zazwyczaj nie są przedmiotem schematów „pompuj i zrzuć” ze względu na ich zachowanie na rynku i wielkość kapitału wymaganego do manipulacji.

Co to jest Pump and Dump?

Kryptowaluty to stosunkowo nowe narzędzie, ale liczba wymyślonych strategii jest już imponująca. Można je podzielić na trzy grupy:

• w oparciu o analizę techniczną: handel na formacjach, poziomach wsparcia i oporu, Fibonacci;

• w oparciu o analizę fundamentalną: handel na początku i na końcu forków, w oparciu o wiadomości od deweloperów;

• oparte na psychologii: handel poprzez zrozumienie zasad działania uczestników rynku („chomiki”, „wieloryby”).

Schemat Pump & Dump można by zaliczyć do trzeciej klasy, ale i tak lepiej wydzielić go na osobną kategorię. Wielu uważa to za oszustwo - w Internecie można znaleźć definicję „oszustwa Pump & Dump”. Tak, ale kto powiedział, że nie możesz wziąć w nim udziału?

Pump & Dump to strategia zbudowana na sztucznym, gwałtownym wzroście kryptowaluty w wyniku skoordynowanych działań uczestników, po którym nastąpiło załamanie.

Pump & Dump można porównać do HYIP-ów – są też w pewnym sensie piramidami, ale to nie zmniejsza liczby osób, które chcą w nich brać udział. Chodzi o emocje, z których handlowcy czerpią nie mniejszą przyjemność niż z udanej transakcji. Zgadzam się, w końcu pieniądze nie zawsze są celem - handel może być ekscytujący, a czasami otrzymane emocje są znacznie droższe niż pieniądze.

Jak działa funkcja Pump and Dump?

Organizator (pula organizatorów) dokłada wszelkich starań, aby rozdysponować token. W ciągu kilku dni cytuje „strzelać” z wydajnością 100% lub więcej. Wtedy organizator zbiera krem i cieszy się z zysku.

Teoretycznie organizacja tego schematu wygląda następująco:

• organizator Pampy (osoba lub grupa) dokonuje wyboru obiektu. Powinna to być kryptowaluta o stabilnym trendzie horyzontalnym, czyli inwestorzy nie są nią zainteresowani. Moneta powinna kosztować kilka centów i być daleko od TOP, ale mieć ciekawą legendę. Najczęściej do oszustwa zrzutowego wybierane są mało znane tokeny;
• moneta jest kupowana w małych ilościach - aby nie doszło do przedwczesnego wzrostu. Jednocześnie w mediach i na forach powstaje tło informacyjne. Organizatorzy angażują się również w aktywną reklamę – chwalą kryptowalutę, przewidują jej nieprawdopodobną przyszłość i przyciągają do zakupów więcej uczestników;
• na początku Pampy organizatorzy inwestują pieniądze, aby cena wzrosła. Rozgrzani tłem informacyjnym traderzy kupują monetę, cena przyspiesza jeszcze bardziej – rośnie popyt na kryptowalutę;
• w szczycie pierwszej fali pump organizatorzy częściowo zaspokajają zapotrzebowanie „chomików” i sprzedają dużą ilość kryptowaluty. Cena spada;
• organizator pozwala, aby cena spadła do psychologicznie uzasadnionego poziomu i ponownie kupuje monetę, prowokując drugą falę wzrostów. Handlowcy widzą wzrost i myślą, że nastąpiła korekta;
• druga fala jest zwykle wyższa niż pierwsza, aw jej szczycie organizatorzy całkowicie wychodzą z rynku. Jednak liczba fal zależy od samych organizatorów.

To przykład ukrytego Pump & Dump, gdy tylko organizatorzy wiedzą o wzroście. Reszta uczestników jest po prostu wykorzystywana, więc „miej oczy otwarte”, jeśli zobaczysz nieuzasadnione ody do jakiejś mało znanej monety, aby nie stać się uczestnikiem tego rodzaju manipulacji.

Społeczność internetowa jest pełna reklam czatów i grup wzywających do zjednoczenia się w celu stworzenia pump i zarabiania pieniędzy. Organizatorzy takich kanałów Telegram wykorzystują siłę dziesiątek tysięcy uczestników i często zarabiają nie tylko na strategii Pump & Dump, ale także na płatnym dostępie do ich prywatnych ekskluzywnych czatów. Takie działania na giełdzie (tam właśnie pojawiła się ta strategia) są uważane za oszustwo, ale można z tym argumentować. Każdy broker ostrzega tradera o potencjalnym ryzyku utraty depozytu. I każdy trader je akceptuje. Człowiek kieruje się pragnieniem łatwych pieniędzy, a jeśli bez szczegółowej analizy rynku i wiedzy traci pieniądze wyłącznie z powodu chciwości, to kto jest winien? Ponadto większość uczestników pampasów wie, w co się pakuje (o tym poniżej).

Przykłady

Teoretycznie pump powinny mieć organizatora, który koordynuje pracę grupyi udziela niezbędnych informacji. Są jednak przykłady spontanicznych pampów, których „nieświadomymi” organizatorami stają się ludzie mediów. „Mimowolne”, ponieważ nie można udowodnić swoich zamiarów, poza tym wszyscy rozumieją, że ci ludzie po prostu nie potrzebują pump. Ale jest fakt: wystarczy kilka słów, aby pompować mało znane kryptowaluty. Kilka przykładów spójnych i „medialnych” pump w przestrzeni kryptowalut omówiono poniżej.

1. E-Coin

6 lutego 2018 r. mało znana kryptowaluta wzrosła o 4,742%. Startupowi kryptowalutowemu wystarczył jeden dzień, aby przebić się przez TOP-100 z ostatnich miejsc w TOP-500 pod względem kapitalizacji, a następnie wejść do TOP-20.

Warto zauważyć, że w tym czasie rynek kryptowalut znajdował się w stagnacji, a bitcoin przetestował nawet poważne minimum, spadając poniżej 6000 dolarów.  Przelew na tak nieatrakcyjny projekt? Nie ma prawie żadnych informacji o tej monecie, nie mówiąc już o zainteresowaniu inwestorów. Potwierdza to niemal idealnie płaski harmonogram na 2017 rok – nawet w okresie potężnego wzrostu rynku kryptowalut od wiosny 2017 roku nikt nie był zainteresowany E-Coinem.

2. Quark

Dobry przykład dwufalowego Pump.

Sam projekt nikogo nie interesuje. Miał to być kolejny odpowiednik bitcoina, ale inwestorzy szybko o tym zapomnieli, o czym świadczy wykres cen. Wzrost w styczniu 2018 nie jest pump.

3. U.Cash

Nie jest to do końca pump, ale ten przykład warto wspomnieć – charakter wykresu i psychologia traderów są tutaj identyczne.

Kryptowaluta pojawiła się niecały miesiąc temu i jak to w przypadku startupów bywa, początkowo aktywnie rosła (próba skalperów zarobienia na zainteresowaniu nowym projektem). Potem nastąpił upadek, po którym nastąpiła druga fala pampasów. Zwykle po recesji projekt nie jest już zainteresowany. Tutaj możemy śmiało powiedzieć: ktoś (najprawdopodobniej programiści) wdrożył taktykę Pump & Dump. W przyszłości cena monety zgodnie z oczekiwaniami spadła.

4. Moc słów Elona Muska

Elon Musk wielokrotnie udowodnił swój wpływ na rynek kryptowalut. Ale jeśli lokalne zmiany cen BTC lub mniej silnej waluty DOGE są bardziej fundamentalną reakcją użytkowników na transakcje lub plany Muska (Tesli) dotyczące tych monet, to poniższe przykłady nie mogą być wyjaśnione inaczej niż przez „pump”.

• Santa Floki (HOHOHO). Pod koniec grudnia 2021 roku Elon Musk pochwalił się na Twitterze selfie ze swoim szczeniakiem o imieniu Floki, którego przebrał w noworoczny kostium. Trudno powiedzieć, jak użytkownikom udało się skojarzyć HOHOHO z tym faktem, ale kryptowaluta, której nie można nawet zaliczyć do „śmieci”, w cenie 0,00000065 USD, w ciągu kilku godzin wzrosła o ponad 5000%. I spadła równie szybko. Kilka miesięcy później projekt został całkowicie usunięty z listy, ale komuś udało się na nim nieźle zarobić.

Warto zauważyć, że szczenię Floky Elona Muska nie jest po raz pierwszy przedstawiane jako Pump. We wrześniu 2021 r. samo jego pojawienie się w rodzinie miliardera doprowadziło do spontanicznego wzrostu o 1300% monety Shiba Floki (FLOKI). Imię szczeniaka zostało wymyślone w lipcu, więc jest mało prawdopodobne, aby tak szybki wzrost ceny monety z miejsce w rankingu poniżej 2000 mógł być związany z chęcią zarobienia pieniędzy przez Muska.

• VikingsChain, Viking Swap i Space Vikings. Na początku listopada 2021 r. monety te wzrosły odpowiednio o 350%, 3700% i 600% po tym, jak Musk opublikował kilka tweetów na temat Księżyca i Wikingów. Elon zasugerował, że Wikingowie jako pierwsi wylądowali na Księżycu. A ktoś próbował nawet narysować paralelę do tego żartu z klasycznym zdaniem optymistów „Na Księżyc”. Ogólnie rzecz biorąc, wiele pozostaje niejasnych. Oraz dlaczego kolejne monety, które nie są w żaden sposób związane ani z Księżycem, ani z Maską, gwałtownie wzrosły.

Nie należy mylić Pump & Dump z rzeczywistą zmiennością. I tutaj przykład kryptowaluty TRON ma charakter orientacyjny.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest tutaj wyraźna pump, ale tak nie jest. Uwaga: moneta znajduje się w TOP-20 pod względem kapitalizacji. Do pompowania takiego tokena, czyli wpływania na kurs kryptowaluty potrzeba dużo pieniędzy, a inwestorzy instytucjonalni („wieloryby” – giełdy kryptowalut, kopalnie) działają według zupełnie innych schematów. I druga kwestia: wzrost monety zbiegł się ze wzrostem całego rynku kryptowalut, którego kapitalizacja na początku stycznia przekroczyła 850 miliardów dolarów.

I jeszcze jeden przykład tego, jak skoki cen po wypowiedziach ludzi mediów prowadzą nie tylko do pump, ale także do wzrostu obiecujących monet.

Pod koniec października 2021 r. Mark Zuckerberg ogłosił rebranding spółki Facebook na Meta z odpowiednią zmianą strategii rozwoju firmy. Segment Metaverse został wybrany jako główny cel - zbudowanie metaverse opartego na technologiach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Podobne startupy na mniejszą skalę już istnieją, m.in. w świecie kryptowalut. Na przykład w metawersach wirtualne działki powiązane z tokenami NFT są aktywnie sprzedawane i wystawiane są kredyty hipoteczne. Logiczne jest, że niektóre monety natychmiast wzrosły: Decentraland (MANA), Sandbox (SAND), Metaverse Miner (META), Metaverse (ESP), MetaverseX. 

Porównaj te dwa wykresy. M.A.N.A.

Decentraland jest jednym z liderów w segmencie metaverse. Po gwałtownym wzroście zainteresowania startupem przyszła korekta. Ale nawet po kilku miesiącach cena nie wróciła do poprzedniego poziomu. Dlatego nie mówimy tutaj o pampasach.

Metaverse Miner (META):

Jest tu wyraźna pump: gwałtowny wzrost, po którym następuje gwałtowny spadek poniżej pierwotnej pozycji. Metaverse Miner to nieznana moneta „śmieciowa”, wzrost jej wartości jest konsekwencją ogólnego szumu na fali metawersów, która przeszła stosunkowo szybko.

Oba te wykresy pokazują, że ten sam fundamentalny czynnik może spowodować zarówno wzrost ceny obiecującej kryptowaluty, jak i pump. A jeśli w pierwszym przypadku inwestor długoterminowy może zarobić, to w drugim otrzyma 100% stratę (jeśli nie zdąży wypłacić pieniędzy przed dumpem kryptowalut).

Oznaki Pump & Dump

Rozpoznanie Pump & Dump kryptowalut jest stosunkowo proste: skoki cen nie mają dobrych fundamentalnych powodów i nie pokrywają się z ogólnym trendem na rynku kryptowalut. Inwestorzy długoterminowi nie są zainteresowani projektami o kapitalizacji rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów, ale na takie startupy często zwracają uwagę pamery.

Oznaki Pamp:

• gwałtowny wzrost i pojawienie się dużych zleceń kupna bez istotnego fundamentalnego powodu;
• notowania rosną tylko na jednej stronie, podczas gdy na innych giełdach kryptowalut cena się nie zmienia;
• pojawienie się rekomendacji zakupu kryptowaluty na czatach, forach, portalach społecznościowych.

Powtarzam: ważne jest, aby odróżnić pump od skoku ceny w wyniku czynników fundamentalnych:

• Celem pump są „śmieciowe” monety o wartości poniżej centa, z rankingu CoinMarketCap poza pierwszym tysiącem. Trudno wpompować monety warte nawet kilka USD, potrzeba znacznie więcej pieniędzy, aby znacząco wpłynąć na cenę.
• W fundamentalnym wzroście cen jest pewna logika. Inwestorzy inwestują w aktywa nie dlatego, że „on rośnie – a może mi się uda zarobiźć”: widzą perspektywy rozwoju i potencjalne korzyści dla użytkowników.
• Z pump cena może wzrosnąć o 300-500% lub więcej w ciągu kilku godzin. Wzrost o 1000-3000% w pump nie jest niczym niezwykłym. Fundamentalne skoki rzadko prowadzą do wzrostu przekraczającego 100-200%.
• Po gwałtownym wzroście cena monety zawsze spada. Jednak podczas pompowania wraca do poziomów sprzed startu. A w przypadku fundamentalnego wzrostu cena tokena spada tylko częściowo, a ostatecznie inwestorzy często pozostają na plusie.
• Czas trwania dump, podobnie jak w przypadku pump, wynosi tylko kilka godzin lub dni. Korekta po fundamentalnym wzroście może trwać kilka tygodni.

Niedawno organizowany Pump & Dump nabiera rozpędu. Jego istota: każdy, kto chce wziąć udział, staje się członkiem społeczności, której organizatorzy publikują informacje o godzinie nadchodzącej pump i do końca ukrywają nazwę kryptowaluty. Duże giełdy nie nadają się do tego. Po pierwsze, nie obsługują małych monet (duże są trudne do pompowania). Po drugie, starają się ograniczać takie strategie. To prawda, są wyjątki, na przykład największe serwisy pmp to Bittrex i Yobit.

Telegram jest wybierany jako komunikator dla Pump & Dump - dzięki szyfrowaniu typu end-to-end umożliwia tworzenie prywatnych czatów i kanałów oraz zachowanie anonimowości uczestników. Do największych społeczności należą Pump Notifier (ok. 27 tys. osób), PumpKing Community (ok. 14 tys. osób), Crypto4Pumps (ok. 16,7 tys. osób), AltTheWay (ok. 8,96 tys. osób). Liczba uczestników w grupach może się różnić.

W praktyce pump działa w następujący sposób:

• organizatorzy programu w wyznaczonym czasie ogłaszają nazwę giełdy i kryptowaluty w grupie. Promotorzy (uczestnicy programu) natychmiast zaczynają go kupować. Tak powstaje pierwsza fala. Wcześniej poprzedzona jest prostą okazją informacyjną, na przykład programiści zaktualizowali witrynę;
• uczestnicy pierwszej fali na forach przyciągają inwestorów zewnętrznych, którzy podbijają cenę, a następnie tworzą drugą falę;
• gdy tylko niewtajemniczeni handlowcy wejdą na rynek, organizatorzy ogłaszają za pośrednictwem kanału, że nadszedł czas na sprzedaż monety.

Kanały w Telegramie przekazują sobie informacje - im większa publiczność nadchodzącej pump, tym skuteczniejsza jej realizacja.

Grupy uczestników mogą być otwarte i zamknięte, płatne i bezpłatne. Ponieważ organizatorzy wykupują walutę z góry i podkręcają kurs, o wszystkim decydują sekundy. Płatne grupy otrzymują informacje 30 sekund wcześniej. Zanim darmowe grupy wejdą na rynek (mogą nawet nie wiedzieć o istnieniu płatnych), członkowie płatnych grup drenują aktywa, a darmowe mogą mieć tylko nadzieję na drugą falę.

Zakres programu Pump & Dump jest ogromny. Aby uruchomić falę, musisz mieć czas na zmianę setek zleceń, więc ta strategia przekształciła się w handel algorytmiczny. Większość pracy dla traderów wykonują boty - Moon Bot, HaasOnline i inne. Istnieją również specjalne programy do automatycznego klikania, które ze względu na szybkość składania zleceń przy minimalnych kwotach tworzą wrażenie wolumenu obrotu. Średnia prędkość autoklika to 1 kliknięcie na 1-5 sekund. Aby zacząć pompować monetę o wartości 0,001-0,003 USD, potrzebujesz kwoty 2,5-3 BTC, więc pompowanie takich kryptowalut jest dostępne nawet dla zwykłych traderów. Przykład takiej monety, która znajduje się na pograniczu TOP-1500 – Sport.

Giełdy kryptowalut nie są entuzjastycznie nastawione do takich strategii i udają, że próbują temu przeciwdziałać. Na przykład Bittrex zaostrzył warunki obliczania kroku zmiany kwotowań kryptowaluty i podwoił minimalną wielkość zakładu przy składaniu zamówienia. Ale w rzeczywistości Pump & Dump przynosi im prowizję i wzbudza zainteresowanie. Tak i nie ma gwarancji, że same witryny nie są w to zaangażowane. Przynajmniej liczba codziennych pump nie zmniejsza się, a nawet nabiera nowego wyglądu - pump ICO.

Czy systemy Pump and Dump są nielegalne?

Pytanie, czy model „pump and dump” jest zgodny z prawem, jest bardzo śliskie z kilku powodów:

• Jak udowodnić celową zmowę inwestorów? W końcu fundamentalny wzrost cen spowodowany paniką inwestorów nie jest naruszeniem prawa. Natomiast sam spisek jest.
• Jak zidentyfikować uczestników zmowy? Jeśli jest to łatwe na giełdzie, to jest prawie niemożliwe na anonimowym rynku kryptowalut.
• Jak i kogo pociągnąć do odpowiedzialności? Uczestnicy pump kryptowalut są obywatelami różnych krajów świata, nie da się ich pociągnąć do odpowiedzialności. Teoretycznie organizatorzy pump mogą i powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Ale znowu pytanie brzmi: ich identyfikacja.

Regulatorzy uważają systemy typu „Pump&Dump” za nielegalne, ponieważ cena powinna być kształtowana wyłącznie metodami rynkowymi, a wszelkie sztuczne działania manipulacyjne są oszustwem inwestorów. Ale jednocześnie regulatorzy przyznają, że nie mają jasnych podstaw prawnych do aktywnego tłumienia takich schematów w kryptowalutach. Sam status kryptowalut w niektórych krajach nie został jeszcze w pełni określony. Ponadto regulatorzy nie dysponują skutecznymi narzędziami, które mogłyby wpłynąć na uczestników pump i powstrzymać ich występowanie.

Jednak regulatorzy się nie poddają. W październiku-grudniu 2021 r. australijski ASIC był w stanie zinfiltrować jeden z największych zamkniętych kanałów pump. Ale jedyne, co mógł osiągnąć, to zamknąć kanał i ostrzec jego uczestników o możliwych grzywnach i sporach sądowych. 

Wniosek. Strategia „pump and dump” dla kryptowalut jest bardziej nieetyczna niż nielegalna. Jeśli inwestor dobrowolnie zainwestuje w nią pieniądze przy gwałtownym wzroście monety i nie będzie miał czasu, aby ją wycofać przed upadkiem, nie będzie w stanie udowodnić faktu oszustwa.

Jak nie stać się ofiarą programu Pump and Dump?

Silny wzrost notowań to marzenie wielu inwestorów kryptowalut, którzy wierzą, że nowe rekordowe szczyty pójdą w ślad za wzlotami w 2017 i 2021 roku. Ale inwestowanie w gwałtowny wzrost wiąże się z ryzykiem wpadnięcia w „pump and dump”, co zawsze kończy się oszustwem.

Jak nie wpaść w schemat „pump and dump” i o czym należy pamiętać podczas analizy rynku:

• Sprawdź listę najlepszych giełd kryptowalut i portal CoinMarketCap. W nich startupy przechodzą powierzchowną kontrolę i oczywiste potencjalne oszustwa nie są uwzględniane w wykazie.
• Analizuj uruchamianie. Zadaj pytanie: „Czy istnieje prawdziwy powód podwyżki cen?”. Jeśli startup jest jednym z liderów segmentu, to logiczny jest wzrost wartości monety w wiadomościach. Jeśli startup ma tylko nazwę spółgłoskową i nie ma nic wspólnego z wiadomościami, to wzrost jego ceny jest pump. Przykłady pump and dump podano powyżej.
• Przeanalizuj wykres cenowy. Jeśli cena podąża za ogólnym ruchem na rynku, nie jest pumpą. Anomalny wzrost cen, nie poparty względami informacyjnymi, jest powodem do ostrożności.
• Staraj się unikać monet o wartości tysięcznych centa. Ich ceną łatwiej manipulować.
• Nie inwestuj w startupy, które pojawiły się kilka miesięcy temu. Zwykle poważne projekty rozwijają się zwykle dłużej niż rok.

Kolejnym problemem kryptosfery są „fałszywe” startupy. Jeśli pump wykonują niezwiązani z projektem organizatorzy, to inaczej jest z podróbkami. Oszuści tworzą tak zwaną stronę tytułową - stronę bez modelu technologicznego. Sprzedają tokeny w małych porcjach, by nie wzbudzać podejrzeń, choć w rzeczywistości są niczym, innym jak liczbami losowanymi bez naprawdę działającej platformy. Gdy cena kryptowaluty wzrasta, sprzedają swój główny pakiet tokenów i znikają. Podobny boom na kryptowalutowe start-upy ICO już minął, ale zdarzają się oszukańcze schematy.

Im szybciej rośnie cena tokena lub altcoina, tym większe ryzyko. Jeśli nie chcesz ryzykować, zainwestuj w startupy z TOP-200 CoinMarketCap, liderów w swojej branży (DeFi, DEX, GameFi itp.), w platformy, których nazwa jest „dobrze znana”.

Czy na Pump and Dump można zarabiać?

Tak. Jeśli spełniasz następujące warunki:

• Masz dostęp do kanałów prywatnych, które zawierają informacje z pierwszej ręki. Najczęściej są płatne – organizatorzy pump też chcą zarabiać.
• Twoja platforma/broker/giełda ma doskonałe prędkości transferu. Jeszcze lepiej, jeśli masz robota HFT. Twoim zadaniem jest jak najszybszy zakup kryptowaluty po najniższej cenie w momencie pojawienia się informacji o tym, która kryptowaluta jest celem pumpy i kiedy się on uruchamia. I mam czas na sprzedaż u szczytu popytu ze strony „chomików”. Przegrani w pump to ci, którzy wchodzą na rynek kryptowalut zbyt późno w samym szczycie, kiedy nie ma kupujących podczas próby sprzedaży aktywów.
• Jesteś organizatorem pump.

Jeśli pumpa już się uruchomiła, nie próbuj na niej zarabiać. Najprawdopodobniej nie będziesz miał czasu na dalsze zarabianie, ponieważ programy resetowania uruchamiane są niemal natychmiast po wzroście cen. Jeśli celowo zamierzasz wziąć udział w pumpie, pamiętaj: największym problemem inwestorów jest chciwość. Chęć sprzedaży aktywów po najwyższej cenie zamienia się w utratę inwestycji, gdy aktywa ulegają amortyzacji. W związku z tym poprawna będzie następująca strategia: szybkie wejście po najniższej możliwej cenie i sprzedaż 50% aktywów po podwyższeniu ceny o „100% + marża”. W ten sposób zwracasz początkową kwotę inwestycji i po osiągnięciu progu rentowności pozbywasz się pozostałych 50% aktywów według własnego uznania.

Boty do Pump and Dump

W zorganizowanej pump jedną z głównych ról odgrywa szybkość transakcji. Dlatego na starcie połączone są boty – roboty, które mogą otwierać i zamykać wiele pozycji w ciągu kilku sekund. Marża się opłaca dzięki lawinowemu ruchowi cen. Handel algorytmiczny ma przewagę w szybkości podejmowania decyzji. Ale roboty mogą popełniać błędy, dlatego poziom ryzyka w handlu kryptowalutami z pomocą doradców jest wysoki.

Pump and Dump samodzielnie - czy to możliwe?

Aby wziąć udział w pump kryptowalut, wystarczy minimalna kwota określona w warunkach handlu (jeśli istnieją). „Pompowanie” kapitału następuje właśnie z powodu masowości transakcji i ich wielkości. A każdy trader może wnieść swój wkład w pump monet krypto. I niech to będzie duży kapitał, który będzie odgrywał główną rolę, prywatni traderzy również mogą wziąć w nim udział na własną rękę. Powtarzając, głównym czynnikiem sukcesu jest kupowanie na początku pumpy i szybka sprzedaż do szczytu ceny. I tutaj liczy się szybkość realizacji transakcji.

Jak zaoszczędzić pieniądze podczas Pump & Dump

• Nie inwestuj w już rosnący trend. Ci, którzy go tworzą i którym udało się wejść od pierwszych sekund, zarabiają na pampie. Jest szansa na zarobienie pieniędzy na drugiej fali, jeśli taka istnieje;
• Nie kieruj się w czasie Pump and Dump forami, czatem giełdowym;
• Z góry pogodź się z możliwą utratą pieniędzy i postrzegaj Pump & Dump jako grę losową (to jednak nie zaoszczędzi pieniędzy, ale zaoszczędzi najważniejsze – emocje i spokój).

Zakończenie

Pump & Dump należy traktować jako odrębną strategię, nie wymaga znajomości analizy technicznej i fundamentalnej. To, czy strategię można nazwać oszustwem, jest kwestią sporną, ale organizatorzy zdecydowanie wygrywają tutaj. Dlaczego jednak nie zostać jednym? Biorąc pod uwagę anonimowość i brak przepisów, nie jest to zabronione. Obiekt pump ma stabilną cenę, więc jeśli schemat się nie powiedzie, to straty będą tylko na marginesie (moneta raczej nie spadnie poniżej). A potem wszystko zależy od małych - znaleźć tych samych graczy i odważyć się. Powodzenia w tym!